Сведения об организации для арбитражных управляющих
Не все сведения об организациях передаются арбитражному управляющему (АУ). Росфинмониторинг отметил, что некоторые сведения по законодательству раскрывать запрещено. Например, это касается информации по движению финансов по расчетным счетам организаций.
Представители ведомства отметили, что не имеют право раскрывать управляющим определенную информацию. Это информация о наличии открытых расчетных счетов, об банковских операциях, а также о движении финансов по счетам, которые подлежат контролю.
По законодательству граждане и юрлица имеют право на поиск и получение любых сведений из любых источников. Однако есть информация, доступ к которой ограничен в соответствии с ч.1 ст.8 Закона №149-ФЗ. Это конфиденциальные сведения.
Зачастую АУ делают запрос информации у ведомства о проведении фиктивных операций, о наличии открытых расчетных счетов и прочее. Ведомство отмечает, что получаемая при проверках информация является конфиденциальной и не может быть разглашена.