+7 (495) 505-50-45
8-800-333-02-26
Главная / Новости / Юридические новости / Новые обязанности юристов компаний

29.03.2018

У юристов организаций расширится круг обязанностей.


Нотариусы, адвокаты, сотрудники организаций в сфере юридических услуг займутся сбором сведений о своих клиентах. Федеральная служба по финансовому мониторингу составила перечень требований к идентификации клиента.

Перед тем, как заключить договор с потенциальным клиентом, сотрудники юридических организаций должны будут собрать о нем сведения.

Если клиентом является юридическое лицо, то необходимо будет получить сведения о регистрации, видах деятельности, генеральном директоре, лицензиях этой организации и т.п.

Для сбора сведений юристы вправе будут:

  • потребовать от компании соответствующие документы для ее идентификации;
  • поручить сбор сведений об организации третьим лицам;
  • изучить сведения из государственного реестра юр. лиц или ИП.

Данные изменения начнут действовать в текущем, 2018 году. На официальном сайте Росфинмониторинга юристы могут создать личный кабинет и посылать в ведомство сообщения обо всех операциях клиентов, которые вызывают подозрение.

Возврат к списку новостей

Бесплатная консультация
© 2007 - 2018 "АККАУНТ" — ; ликвидация некоммерческой организации

()
Москва, м. Таганская, м. Марксисткая, пер. Маяковского, 11, БЦ Маяковский, офисы 702, 119
+7 (495) 505-50-45
rtu@account-sib.ru
Москва, м. Китай-город, Лубянский проезд 15с2, БЦ Лубянский, офис 213 см. Справочник юридических и бухгалтерских терминов, определений и сокращений