+7 (495) 505-50-45
8-800-333-02-26
Главная / Новости / Финансовые новости / Деньги для несуществующей организации

18.02.2011

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Адыгее приняла довольно странное решение: перечислить деньги на счёт несуществующей организации - ООО "СТАЛКЕР" (Тахтамукайский район). Это вызвало подозрение правоохранительных органов. Прокуратура Адыгеи взялась за расследование дела по факту хищения государственных средств в особо крупном размере.

Данное перечисление было сделано под предлогом возврата суммы, которая якобы была переплачена при уплате налога. «Переплаченная» сумма составила свыше 12 млн. рублей. А в последний раз перечисления на счет ООО "СТАЛКЕР" были сделаны после его ликвидации (это было в период с12 декабря 2005 года по 31 октября 2006 года).

Подобное «возмещение» денежных средств из государственного бюджета является противоправным и совершенно безосновательным. Была проведена дополнительная проверка, и 14 февраля 2011 года следственным управлением при МВД по Адыгее было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако затем уголовное дело было отменено.

Помимо этого, следственное управление при республиканском МВД провело доследственную проверка в ООО "Юг-Агро", по причине того, что директор данной организации являлся одновременного директором ООО "СТАЛКЕР".

Следственный материал возвращен для организации дополнительной проверки, после которой будет возможно принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Возврат к списку новостей

Бесплатная консультация
© 2007 - 2018 "АККАУНТ" — ; юр адрес для регистрации ооо

()
Москва, м. Таганская, м. Марксисткая, пер. Маяковского, 11, БЦ Маяковский, офисы 702, 119
+7 (495) 505-50-45
rtu@account-sib.ru
Москва, м. Китай-город, Лубянский проезд 15с2, БЦ Лубянский, офис 213 см. Справочник юридических и бухгалтерских терминов, определений и сокращений