Штрафы за контрагентов

Организациям грозят новые штрафные санкции за контрагентов.


У организаций появятся новые обязанности в рамках противодействия отмыванию денежных средств. Данные нововведения связаны с поправками в Закон №115-ФЗ и КоАП РФ.

Гендиректора, представители финслужб, юридические лица обязаны будут предупреждать сделки, которые имеют отношение к отмыванию преступных доходов. Для этого потребуется внедрение определенных процедур в плане проверки контрагентов. Также необходимо будет информирование работников организаций о требованиях «антиотмывочного» законодательства и сотрудничество с органами правопорядка.

Если организация проведет операцию с деньгами или имуществом, которое было приобретено преступным путем, то такая компания может быть оштрафована в 3-кратном размере от суммы сделки, но минимум – от 1 000 000 рублей.


Регистрация ООО