Блокировка счетов нотариусами и адвокатами
Адвокаты и нотариусы смогут осуществлять блокировку расчетных счетов своих клиентов.
Внесены изменения в правила, по которым осуществляется идентификация клиентов. Новые правила действуют для адвокатов, нотариусов, а также иных лиц, занимающихся оказанием финансовых или юридических услуг (Приказ Росфинмониторинга №366).
Инициатива разработки данного документа связана с тем, что в марте 2019 г. был принят Закон №33-ФЗ. Согласно положениям этого закона, юристы, нотариусы, адвокаты должны соблюдать правила идентификации клиента и блокировки расчетных счетов клиентов в случаях подготовки и осуществления финансовых или имущественных операций от имени клиента или по его поручению.
Согласно поправкам, адвокаты, юристы и нотариусы должны осуществлять:
-
выявление публичных должностных лиц, являющихся иностранцами;
-
выявление лиц, сотрудничающих с публичными международными компаниями;
-
выявление лиц, руководящих российскими государственными корпорациями;
-
блокировку расчетных счетов;
-
организацию системы внутреннего контроля;
-
фиксацию и хранение информации и др.
Чтобы составить «досье клиента», специалисты имеют право привлечь сторонних лиц. Для этого составляется агентский договор.