Блокировка счетов нотариусами и адвокатами

29.07.2019

Адвокаты и нотариусы смогут осуществлять блокировку расчетных счетов своих клиентов.


Внесены изменения в правила, по которым осуществляется идентификация клиентов. Новые правила действуют для адвокатов, нотариусов, а также иных лиц, занимающихся оказанием финансовых или юридических услуг (Приказ Росфинмониторинга №366).

Инициатива разработки данного документа связана с тем, что в марте 2019 г. был принят Закон №33-ФЗ. Согласно положениям этого закона, юристы, нотариусы, адвокаты должны соблюдать правила идентификации клиента и блокировки расчетных счетов клиентов в случаях подготовки и осуществления финансовых или имущественных операций от имени клиента или по его поручению.

Согласно поправкам, адвокаты, юристы и нотариусы должны осуществлять:

  • выявление публичных должностных лиц, являющихся иностранцами;

  • выявление лиц, сотрудничающих с публичными международными компаниями;

  • выявление лиц, руководящих российскими государственными корпорациями;

  • блокировку расчетных счетов;

  • организацию системы внутреннего контроля;

  • фиксацию и хранение информации и др.

Чтобы составить «досье клиента», специалисты имеют право привлечь сторонних лиц. Для этого составляется агентский договор.


Разблокировка счета

Телефоны
8 (800) 333-02-26 Звонок по России бесплатный