Кто должен становиться на учет в Росфинмониторинг

Согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" учету подлежат все финансовые операции свыше 600 тыс. руб. (в любой валюте) и от 3 млн. руб. - при сделках с недвижимостью.

Под финансовыми операциями подразумеваются:

• внесение в уставный капитал наличных денег;
• снятие либо зачисление наличных на банковский счет организации;
• покупка/продажа иностранной валюты физ. лицами;
• размещение на депозитном счете наличных в пользу третьих лиц;
• предоставление беспроцентных займов некредитной организацией;
• получение/предоставление имущества по договору лизинга.

На учет в Росфинмониторинг дложны становиться:

• кредитные, страховые, лизинговые и микрофинансовые компании, общества взаимного страхования, а также индивидуальные предприниматели — страховщики;
• участники операций на бирже, федеральная почта, ломбарды;
• организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и ломом из них;
• организаторы азартных игр: тотализаторы и букмекерские конторы, лотереи и иные основанные на риске игры (в том числе электронные);
• управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов;
• риэлторы;
• компании — операторы по приёму платежей;
• компании — финансовые агенты по договорам финансирования под уступку денежного требования;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные;
• операторы подвижной радиотелефонной связи.

Срок постановки на учет 30 календарных дней:

• лизинговым компаниям - с даты гос. регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ (но не позднее рабочего дня, накануне заключения первого договора);
• ломбардам - с даты гос. регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;
• организаторам азартных игр - с даты выдачи лицензии;
• организаторы лотереи (кроме государственных и муниципальных) - с момента получения разрешения на проведение лотереи, либо с даты направления уведомления о ее проведении, либо с даты заключения контракта с организатором (для операторов);
• операторы по приёму платежей - после заключения договора на целевую деятельность;
• риэлторы - с даты гос. регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ, но не позднее даты заключения первого договора;
• организации, выступающие в качестве финансовых агентов по договорам финансирования под уступку денежного требования – не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого такого договора.

В случае отказа, организация обязана устранить причины и повторно подать заявление в течение 5 рабочих дней.

Последствия нарушения срока
Предупреждение или штраф в размере 10-30 тыс. рублей для должностных лиц, 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Регистрация ООО