Блокировка расчетного счета
Рассматривается предложение о блокировке расчетных счетов без решения суда.
Данное предложение было внесено Росфинмониторингом с целью упрощения процедуры принятия решения о приостановлении банковских операций, которые имеют отношение к списанию средств или уменьшению остатков средств в случаях, когда используются ЭСП.
Согласно предложению Росфинмониторинга, приостанавливать операции по расчетным счетам без решения суда можно в случаях, когда возникают подозрения:
-
что нелегально финансируются публичные мероприятия;
-
что средства задействуются в террористической/экстремистской деятельности.
Соответствующая информация должна быть проверена и иметь документальное подтверждение.
Срок приостановки операций – до 10 дней. Принимать решение будет группа должностных лиц, в состав которой будут включены руководители и заместители руководителей МВД, ФСБ, Росфинмониторинга, а также территориальные представители данных служб.
После того, как истечет срок приостановления операций по расчетному счету, дальнейшее приостановление возможно будет только на основании решения суда.
Предложенный законопроект также содержит порядок доведения сведений до кредитных учреждений и информирования кредитными учреждениями владельцев расчетных счетов.