Банкротство кредитной организации «Транштрейд»

Заявление Центрального Банка Российской Федерации о признании банкротства небанковской кредитной организации (НКО) «Транштрейд» было удовлетворено Арбитражным судом Республики Дагестан. По решению суда, в НКО «Транштрейд» (Махачкала) открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая должна будет представить отчёт 4 августа 2011 года.

Лицензия на осуществление банковских операций у НКО «Транштрейд» была отозвана ещё 14 декабря 2010 года Банком России. Причиной такого решения стало систематическое неисполнение компанией требований законодательства по вопросам регулирования банковской деятельности. К тому же есть явные подозрения причастности компании к легализации преступных средств.

НКО «Транштрейд» нарушала сроки информирования Росфинмониторинга об операциях, которые подлежат строгому контролю. Некоторые операции вообще не были учтены. Кроме того, был ряд нарушений правил бухгалтерского учета. И, наконец, резервы на случай возможных потерь при задолженностях созданы не были.

В период с октября по ноябрь 2010 года в НКО «Транштрейд» было выдано клиентам более 5,3 млрд. рублей на сельскохозяйственные и прочие нужды. Баланс самой организации по состоянию на 1 декабря 2010 года составлял 212,7 млн. рублей.