Обналичивание средств через счета организаций

Обналичивание средств через счета организаций стало более редким явлением.


Доля операций по обналичиванию с использованием расчетных счетов компаний и предпринимателей сократилась с 46% до 34%.

За год проведение операций по обналичке возросло в 2,1 раза. ЦБ РФ проанализировал первые полугодия 2018 и 2019 годов и пришел к выводу, что расчетные счета ИП и юридических лиц стали реже использовать обналичивание. Схема выдачи средств с расчетных счетов физических лиц по-прежнему сохраняет популярность.

В 2018 г. было проведено количество операций по обналичиванию денежных средств через компании и ИП на сумму 46 млрд. рублей. В 2019 г. данный показатель сократился до 16 млрд. рублей. Оставшаяся часть операций по обналичиванию связана с выводом денег через физических лиц. За 2019 год число операций с расчетными счетами граждан, где было зафиксировано нарушение законодательства, сократилось с 66% до 53%.

ЦБ РФ выявил отрасли с наибольшим количеством сомнительных операций. Это строительство, сфера услуг и торговли.


Открытие расчетного счета